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05-31
05月31日,星期一 11:10 grade
人民日报:虚拟货币是数字经济发展的重要标志

最近,监督收紧的新闻频发——英国逮捕混合货币服务经营人,调查加密货币交易平台,澳大利亚计划强制加密货币供应商共享客户和交易信息,中国发布数据RMB,打击洗钱活动——加密货币犯罪和洗钱问题成为全球问题,受到各国监督层的特别关注。
 
如何有效监管、防范、打击加密货币犯罪、洗钱活动,保护市民财产安全,保护国家金融稳定,成为各国探索的课题。在这样的世界背景下,欧科云链集团做为块链行业的原始企业,积极承担企业责任,发表了链上天眼,向世界出口了中国方案。
 
加密货币洗钱成为危险,许多国家制定政策严格防范。
 
最近,澳大利亚反洗钱委员会表示,反洗钱管理机构正在研究被称为TravelRule的反洗钱标准,有可能强制加密货币提供商共享顾客和交易信息来打击洗钱。
 
澳大利亚不是唯一出手的国家。
 
在中国,人民银行开始要求各金融机构机构建立反洗钱系统,发售数据RMB,消灭洗钱的土壤。5月27日,人民日报新闻引发热议《数据RMB渐行渐行》强调,虚拟货币是数字经济发展的重要标志,对降低交易成本、提高金融运行效率、促进数字经济发展具有重要意义,在反洗钱、反恐融资等领域也具有重要意义。
 
英国也紧缩了相关的监督和动向,着手了一些加密货币交易平台的调查,最近逮捕了洗钱3亿3600万美金比特币的混合服务经营人BitcoinFog的经营人。
 
各国纷纷出台政策,打击加密货币犯罪、洗钱活动,是因为后者早已成为大众财产安全、块链行业发展、国家金融稳定的重要危险。
 
公布数据表明,去年全年数字资产相关犯罪资金总额做到19亿美元,盗窃金额做到5.16亿美元,在其中一半盗窃金案与DeFi有关,总价值做到1.29亿美元。2020年,CDHAinalysis监测到1867个地址接受了75%的犯罪相关加密货币资金,价值约为17亿美元。
 
面对数据加密犯罪的高发情况,各国在政策、监督落地的过程中也面临着很多问题。
 
首先,基于块链的数据加密犯罪活动,具有较高的学习认知阈值,另外,由于采用匿名账户系统,加密货币交易具有隐藏性,而且链路交易网络非常复杂,可以通过混合货币等手段混淆视听,信息总结困难,最后,我们的第一线机构、公检法机构、金融机构等反洗钱机构
 
如何在技术和监督落地水平上应对加密货币犯罪和洗钱活动,成为各国必须克服的难题。


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